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非法集资犯罪研究与律师实务 - 翟呈群
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2024-04-30 06:30:51
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版权信息
序言
前言
上篇：非法集资犯罪相关理论
第一章 非法集资的概念与构成
二、合法集资概念辨析
第二节 非法集资犯罪四特性
二、公开性
三、利诱性
四、社会性
三、合法集资与非法集资的界分
第三节 非法集资的常见类型
二、私募基金
三、虚拟货币
四、P2P网贷
五、保险行业
六、商品销售与提供服务
七、其他类型
第二章 非法集资的立法
二、萌芽阶段（1978～1995年）
第二节 非法集资法律规制的特点及趋势
二、罚金刑的修改
三、投资者地位的演变
三、初步发展阶段（1995～2010年）
四、快速发展阶段（2010年至今）
第三章 非法集资犯罪的治理现状
第二节 非法集资犯罪的案发原因
二、微观主体层面
第三节 非法集资犯罪的惩治与预防
二、完善综合治理防控体系
下篇：非法集资犯罪的司法实务
第四章 非法集资犯罪的司法认定
二、刑行衔接机制
第二节 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限
二、非法占有目的的推定原则
三、非法占有目的的具体推定方法
第三节 集资诈骗罪与传销犯罪的界限
二、实践状况
三、集资诈骗罪与传销犯罪的竞合
四、集资诈骗罪与传销犯罪的区别
第四节 单位犯罪与个人犯罪的界限
二、非法集资犯罪的“去单位犯罪化”
三、非法集资单位犯罪的认定
第五节 非法集资案件的涉案资产处置
二、非法集资案件涉案财产范围
三、当前国内非法集资涉案资产处置模式
四、非法集资案件涉案资产处置难点
五、非法集资案件涉案资产处置思路
第五章 非法集资犯罪的有效辩护
第一节 非法集资案件的证据辩护
二、证人证言
三、被害人的陈述
四、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解
五、鉴定意见
六、勘验、检查等笔录
七、视听资料、电子数据
第二节 非法集资案件的无罪辩护
二、集资诈骗罪的无罪辩护
第三节 非法集资案件的罪轻辩护
二、行为人构成单位犯罪，而非个人犯罪
三、具有从犯情节
四、具有自首情节
五、具有立功情节
六、具备积极退赃退赔情节
七、具有获得集资参与人谅解的情节
八、具备协助追赃挽损情节
第四节 非法集资犯罪的数额辩护
二、各种场合下非法集资犯罪数额的认定
三、非法集资犯罪数额证据的审查
第六章 从实务看非法集资案件的有效辩护
第一节 兴邦公司非法集资案
二、争议焦点
三、检方指控
四、辩方意见
五、法院研判
六、法治样本与媒体关注
第二节 鼎丰公司非法集资案
二、争议焦点
三、检方指控
四、辩方意见
五、法院研判
第三节 某私募基金型非法集资案
二、争议焦点
三、检方指控
四、辩方意见
五、法院研判
第四节 某虚拟货币类非法集资案
二、争议焦点
三、检方指控
四、辩方意见
五、法院研判
附录 非法集资犯罪所涉法律法规
一、法律
二、司法解释及解释性文件
三、行政法规
四、部门规范性文件
参考文献
后记
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