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企业信用法律风险管理操作指引 - 闫丽萍
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2024-04-30 05:14:50
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  • 版权信息
  • 前言
  • 第一章　总论
    • 一、风险概述
      • （二）风险管理
    • 二、企业法律风险的概念
      • （二）企业法律风险
    • 三、企业法律风险的特征
      • （二）法律风险具有可控性
      • （三）法律风险具有广泛性
      • （四）法律风险具有关联性
    • 四、企业法律风险管理的概念
    • 五、企业法律风险管理的原则
      • （一）全面管理原则
      • （二）全员参与原则
      • （三）规范化运作原则
      • （四）动态化调整原则
      • （五）以事先防范为主、以事中控制和事后补救为辅原则
      • （六）正确处理风险与收益关系原则
    • 六、企业法律风险管理的现状
      • （二）企业的法律风险防范意识不足
      • （三）法律风险管理投入不足
      • （四）缺乏足够的专业人才
    • 七、企业法律风险管理过程
      • （一）法律风险环境信息收集
      • （二）法律风险评估
      • （三）法律风险应对
      • （四）监督和检查
    • 八、法律风险管理信息化建设
  • 第二章　企业信用信息公示风险
    • 第一节　基础理论
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）公示信息不完整、不及时
      • 二、不配合行政管理部门监督检查
      • （三）企业信息公示隐瞒情况、弄虚作假
      • （四）通过登记的住所或经营场所无法联系的
  • 第三章　企业设立、变更、终止风险
    • 第一节　基础理论
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）不当使用营业执照
      • 二、企业变更风险
        • （二）相关事项变更不进行公告
      • （三）冒用公司名义进行经营
      • 三、企业终止风险
        • （二）清算期间进行经营活动
        • （三）对公司关闭、破产等负有个人责任
  • 第四章　公司治理风险
    • 第一节　基础理论
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）董事会法律风险
      • 二、公司章程法律风险——公司章程未提交公司登记机关登记备案
      • （三）监事会法律风险
      • （四）经理层法律风险
      • （五）法定代表人法律风险
  • 第五章　财务管理风险
    • 第一节　基础理论
      • 二、非法集资管理
        • （二）对互联网金融的影响
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）涂改伪造税务登记证
      • 二、违反银行信贷管理
      • 三、会计核算风险——伪造、变造会计资料
      • 四、资产管理风险——将公司资产以个人名义开立账户
      • 五、融资风险
        • （二）非法吸收公众存款
        • （三）集资诈骗
      • 六、非公允关联交易——违规进行关联交易
  • 第六章　合同管理风险
    • 第一节　基础理论
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）未签订书面合同
      • 二、合同履行风险
      • （三）订立格式条款排除消费者主要权利
      • 三、动产抵押合同
        • （二）动产抵押合同未登记
      • （四）订立合同不诚信
      • （五）订立合同程序不合法
  • 第七章　知识产权管理风险
    • 第一节　基础理论
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）商标许可合同未备案
      • 二、专利保护——假冒他人专利
      • （三）自行转让注册商标
      • 三、商业秘密保护——侵犯他人商业秘密
      • （四）自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项
      • 四、著作权保护——侵犯他人著作权
      • （五）侵犯注册商标专用权
  • 第八章　人力资源管理风险
    • 第一节　基础理论
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）歧视不同民族、种族、性别、宗教信仰劳动者
      • 二、人才储备风险——特殊劳动合同条款不完备
      • （三）录用童工
      • 三、培训与发展风险
        • （二）培训协议违约金约定违法
      • （四）招聘尚未解除劳动合同的劳动者，或在竞业限制期内的劳动者
      • 四、绩效考核风险
        • （二）采用末位淘汰制
      • 五、薪酬与福利风险
        • （二）违规、违法为员工办理社保
      • 六、劳动关系风险
        • （二）未签订劳动合同
        • （三）试用期约定不合法
        • （四）竞业限制约定不合法
        • （五）违法变更、解除劳动合同
        • （六）不依法安排员工休假（公休假、年假等）
        • （七）应签订无固定期限劳动合同而未签订
      • 七、劳务派遣用工管理法律风险
        • （二）未订立劳务派遣协议
        • （三）劳务派遣协议未约定派遣岗位和人员数量等法定条款
        • （四）用工单位未提供劳动条件、劳动保护、支付加班费等劳动用工义务
        • （五）用工单位支付被派遣劳动者报酬时同工不同酬
        • （六）用人单位设立劳务派遣单位向本单位或者所属单位派遣劳动者
        • （七）未审查劳务派遣单位对被派遣劳动者签订合同、缴纳社保等法定意义的履行情况
      • 八、员工退出管理风险
        • （二）劳动合同纠纷处理不当
        • （三）商业秘密条款、竞业限制条款执行不当
  • 第九章　产品质量管理风险
    • 第一节　基础理论
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）产品质量瑕疵
      • 二、拒绝拖延行政部门的检查、整改措施
      • （三）产品质量缺陷
      • 三、拒绝或拖延消费者正当的售后要求
      • （四）造假、掺假、售假、以次充好
  • 第十章　营销管理风险
    • 第一节　基础理论
      • 二、新《广告法》于2015年9月1日起施行
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）独占地位的经营者限定他人购买指定经营者商品
      • 二、反垄断风险
        • （二）滥用市场支配地位
        • （三）经营者违规集中
      • （三）违法有奖销售
      • 三、广告发布风险
        • （二）应进行审查的产品未经审查发布广告
        • （三）发布广告侵犯他人民事权利
      • 四、销售方式风险
        • （二）实施传销行为
  • 第十一章　健康安全环保风险
    • 第一节　基础理论
      • 二、《国务院安全生产委员会关于加强企业安全生产诚信体系建设的指导意见》于2014年12月发布
      • 三、2015年1月1日起，新《环境保护法》开始施行
      • 四、环境保护部、发展改革委、人民银行、银监会《企业环境信用评价办法（试行）》
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）未建立健全安全生产方面的规章制度、操作规范
      • 二、职业健康风险——职业健康防护不到位
      • （三）未对重大危险源建档登记、未建立事故隐患排查制度、未制定应急预案
      • 三、消防管理风险
        • （二）消防设计不符合安全要求
      • （四）日常安全管理机构、安全培训缺失
      • 四、环境保护风险
        • （二）环境保护法律宣贯不力，环境保护意识淡薄，缺乏紧急、重大环境污染事件预防、应急预案
        • （三）违法排污
        • （四）重点排污单位不如实公开环境信息
        • （五）建设项目未进行影响环境评价
      • （五）未建立安全事故问责体系
      • （六）隐瞒、谎报生产安全事故
  • 第十二章　建设工程施工管理风险
    • 第一节　基础理论
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）以欺骗手段取得资质证书承揽工程
      • 二、承揽业务风险
        • （二）串通投标、行贿中标
        • （三）弄虚作假骗取中标
        • （四）不按照与招标人订立的合同履行义务
        • （五）将承包的工程转包或者违法分包
      • （三）允许其他单位、个人以本单位名义承揽业务或以其他单位名义承揽业务
      • 三、工程质量风险
        • （二）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书，或质量保修的内容、期限违反规定
        • （三）不履行保修义务或者拖延履行保修义务
      • 四、工程安全风险
        • （二）对建筑安全事故隐患不采取措施
        • （三）施工设备及人员安全管理不善
        • （四）违法挪用费用
        • （五）施工现场安全管理不善
        • （六）施工单位未验收施工设备、未编制安全方案
        • （七）主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责或违章冒险作业
        • （八）施工单位不具有与其资质等级相适应的安全生产条件
        • （九）取得安全生产许可证后发生重大安全事故
        • （十）未取得安全生产许可证擅自进行生产
        • （十一）安全生产许可证有效期满未办理延期手续
        • （十二）企业转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证
      • 五、拖欠劳动者工资风险
  • 第十三章　旅游管理风险
    • 第一节　基础理论
    • 第二节　实务操作指引
      • （二）经营业务超出业务经营许可或以出租、出借等形式非法转让业务经营许可证
      • 二、景区景点管理风险
        • （二）擅自提高门票价格、捆绑销售门票或另行收费
        • （三）景区不符合开放条件接待旅游者
      • （三）不履行或者不完全履行与旅游者签订的合同
      • 三、旅游客运管理风险
        • （二）违反客运合同
      • （四）以不合理低价诱导、欺骗旅游者
      • 四、旅游饭店、宾馆管理风险
        • （二）“阴阳菜单”、“黑白房价”等价格无序问题
      • （五）安排或介绍的旅游活动违反法律、法规和社会公德
      • 五、购物场所建设风险
        • （二）占道经营、占摊经营
        • （三）侮辱、谩骂、刁难游客
        • （四）出售以假充真、以次充好的商品
        • （五）强迫或变相强迫游客购物
        • （六）经营者相互串通，操纵市场价格
      • 六、导游、领队管理风险
        • （二）违反规定私自承揽业务
        • （三）违反规定向旅游者兜售商品或索取小费
        • （四）擅自变更旅游行程或中止服务活动
        • （五）欺骗、胁迫旅游者消费
      • 七、广告宣传法律风险
        • （二）旅游经营者进行虚假宣传，利用超低价格或故意使用模糊语言误导消费者
      • 八、景区安全风险
        • （二）违反安全生产管理和消防安全管理
        • （三）景区超载接待游客或在没有安全保障的区域开展旅游活动
        • （四）景区食品安全风险
      • 九、景区开发及生态环境保护风险
        • （二）在景物、设施上刻划、涂污或者在风景名胜区内乱扔垃圾等游客不文明行为
        • （三）景区内污水、噪声排放量超过相关规定
      • 十、违反旅游诚信管理
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