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区块链、数字货币合规指南 - 王伟
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第七章　虚拟货币与传销

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2024-04-30 05:30:50
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  • 封面
  • 版权信息
  • 本书赞誉
  • 序
  • 序二
  • 前言
  • 第一章　如何合规地从事区块链、数字货币行业
    • 1．区块链项目的准确界定
    • 2．不理解比特币就无法真正理解区块链
    • 3．比特币如何影响区块链、数字货币的机制
      • 3.1　比特币是价值传输网络
      • 3.2　分布式账本
      • 3.3　POW共识机制
      • 3.4　密码学签名
  • 第二章　比特币衍生产业链的合规
    • 1．矿机行业的监管和风险
      • 1.1　矿机演进历史
      • 1.2　关于矿机生产行业的监管政策
      • 1.3　矿机生产行业的风险
    • 2．矿场
      • 2.1　矿场的履约诚信问题
      • 2.2　政策的稳定性
    • 3．矿池的合规风险
  • 第三章　数字资产和数字资产交易所的合规
    • 1．什么是数字资产？
    • 2．数字资产交易所的合规
      • 2.1　什么是数字资产交易所？
      • 2.2　中国政府对交易所的态度
      • 2.3　中国法下的交易所业务性质
      • 2.4　交易所合规要点
    • 3．交易所的KYC合规义务
      • 3.1　中国法下的反洗钱义务
      • 3.2　其他司法区域的反洗钱义务
      • 3.3　交易所AML的最佳实践
    • 4．交易所平台币的合规风险
      • 4.1　证券法视角下的平台币
      • 4.2　刑法视角下的平台币
      • 4.3　美国法下的平台币
    • 5．香港特别行政区对于交易所的监管
    • 6．交易所的牌照问题
  • 第四章　私链、公链以及联盟链的合规
    • 1．私链、公链以及联盟链的区别
    • 2．公链项目
      • 2.1　BTC
      • 2.2　ETH
      • 2.3　EOS
      • 2.4　TRON
      • 2.5　IPFS
    • 3．联盟链国家队以及未来的区块链落地实践
  • 第五章　ICO的合规风险
    • 1．何为ICO？
    • 2．ICO与IPO的区别
      • 2.1　监管法规
      • 2.2　参与者
      • 2.3　交易所
    • 3．SEC如何看待ICO
    • 4．新加坡如何看待ICO
  • 第六章　区块链行业中最重要法规之《九四公告》
    • 1．《九四公告》的出台背景
    • 2．《九四公告》的全文
    • 3．《九四公告》规定的五种犯罪违法活动及其相关法律规定
      • 3.1　非法发售代币票券
      • 3.2　非法发行证券
      • 3.3　非法集资/金融诈骗
      • 3.4　传销
  • 第七章　虚拟货币与传销
    • 1．中国监管部门对传销一贯的严厉打击态度
    • 2．与虚拟货币相关的典型传销案例
    • 3．我国关于传销的法律规定
    • 4．传销的处罚
    • 5．如何认定是否为传销
  • 第八章　基金投资区块链行业之合规
    • 1．区块链行业中活跃的投资机构
    • 2．私募股权基金如何投资区块链行业
      • 2.2　传统投资人投资区块链项目中的Term Sheet（TS）
      • 2.3　传统投资人如何对区块链公司做尽职调查
      • 2.4　私募股权基金如何做区块链行业投资组合的投后管理
    • 3．Token Fund如何投资区块链项目
      • 3.1　签or不签
      • 3.2　签订有效的SAFT非常必要
    • 附：SAFT范本
  • 第九章　Token Fund的合规设立
    • 1．中国市场上大多投资Token的基金都不合规
    • 2．开放式还是封闭式
    • 3．Token Fund不同于Foundation
    • 4．基金账户的开立
    • 5．基金募集：合规性问题
    • 6．基金运作：与传统投资相区别
    • 7．Token Fund的风险
  • 第十章　智能合约合规要点
    • 1．智能合约与Nick Szabo
    • 2．智能合约的定义
    • 3．智能合约的特点和本质
    • 4．智能合约的执行
    • 5．智能合约与以太坊
    • 6．智能合约的缺陷
    • 7．中国法下的智能合约
    • 8．智能合约的未来
    • 9．有关智能合约的几个问题
  • 第十一章　STO合规要点
    • 1．什么是STO
    • 2．STO兴起的原因
    • 3．STO的合规要点
      • 3.2　持续的合格投资者审核义务
      • 3.3　谨慎上交易所
      • 3.4　选择好的法律团队
  • 第十二章　Libra合规要点
    • 1．什么是Libra
    • 2．Libra想解决的痛点
    • 3．Libra的运行机制
    • 4．Libra货币和储备
    • 5．外管部门眼中的Libra
  • 第十三章　DC/EP合规要点
    • 1．DC/EP的背景
    • 2．DC/EP的进展
    • 3．为什么要推出DC/EP
    • 4．DC/EP的特点
    • 5．DC/EP与智能合约
  • 第十四章　中国法下的区块链之政策文件及法律法规
    • 1．中央政府对区块链的顶层路线设计
    • 2．最高人民法院司法解释下的区块链
    • 3．部门规范性文件关于区块链的规定
  • 第十五章　区块链的中国法律监管
    • 1．区块链的监管逻辑
    • 2．价值因素的监管考量
    • 3．传输因素的监管考量
    • 4．互联网因素的监管考量
  • 第十六章　中国涉区块链典型案例与裁判规则
    • 1．中国司法实践中的比特币典型案例与裁判规则
    • 2．区块链＆数字资产的刑事典型案例与裁判规则
      • 2.2　不当的商业模式可以导致刑事风险
    • 3．区块链相关案例汇总
      • 3.2　2019年之前的涉诉案例汇总（见表16-2）
    • 4．互联网积分涉诉案例与裁判规则
      • 4.2　互联网积分涉诉案例汇总（刑事）（见表16-4）
  • 第十七章　区块链的中国实践
    • 1．深圳的区块链发票
    • 2．中国首例区块链存证判决
      • 2.1　案情简介
      • 2.2　法律分析及裁判规则
    • 3．区块链技术对中国商业的巨大影响
      • 3.1　大数据领域
      • 3.2　知识产权（商标领域/专利领域/版权领域）
      • 3.3　公益事业
      • 3.4　传统企业数字化转型中的区块链解决方案
    • 4．区块链行业对医疗行业的影响
  • 致谢
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