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案解金融租赁公司全流程法律风险管理 - 郑欢
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前言

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2024-04-30 06:04:13
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  • 封面
  • 版权信息
  • 序
  • 前言
  • 主要法律法规简称
  • 第1章　租赁产品设计
    • 一、融资性租赁
      • 案例2：联合承租产品的融资租赁模式选择——融资租赁被判定为借贷
      • （二）直接租赁产品
        • 案例7：飞机直租产品的融资租赁模式选择——融资租赁被判定为借贷
        • 案例8：港口设施直租产品的融资模式选择——融资租赁被判定为借贷
        • 案例9：直租产品融资租赁模式选择——建造期船舶被船厂转售
        • 案例10：直租产品融资租赁模式选择——租赁物被抵押给第三人
        • 案例11：直租产品融资租赁模式选择——未技术确认即签收开工证明
      • 案例3：厂商租赁产品的融资租赁模式选择——融资租赁被判定为无效
      • 案例4：对接互联网平台的融资租赁模式选择——融资租赁被判定为借贷
      • 案例5：自营零售产品的融资租赁模式选择——关于租金和借贷利率
    • 二、经营性租赁产品
      • 案例12：出售后再以经营性租赁租回产品
    • 三、资产交易类产品
      • 案例13：转租赁产品的融资租赁模式选择——法院确认转租赁第一层售后回租协议的法律效力
      • 案例14：租赁资产转让产品的交易模式选择——法院确认租赁资产转让协议的法律效力
    • 四、中间业务收入产品
      • 案例15：增信产品的融资租赁模式选择
  • 第2章　租前尽职调查
    • 一、需就交易对手主体身份开展尽职调查
      • 案例16：顶名办理车贷——杨某凯合同诈骗犯罪
      • 案例17：冒称国企身份——因承租人主体调查不清险被骗贷
    • 二、需就租赁物开展尽职调查
      • 案例18：租赁展业时租赁物已停止经营——需赴现场核实租赁物
      • 案例19：需关注以已抵押设备作为租赁物存在的法律瑕疵
      • 案例20：以构筑物等共有财产为租赁物存在法律瑕疵
      • 案例21：以在建工程作租赁物不适格导致被认定为借贷
    • 三、需核实交易背景
      • 案例23：某远程医疗集团涉嫌合同诈骗犯罪案
      • 案例24：某人民医院控告租赁公司涉嫌合同诈骗
      • 案例25：跨境交易中更需关注交易背景尽职调查
  • 第3章　合同审核及租中放款
    • 一、合同审核
      • 案例26：因约定抵押担保措施顺序在后的法律后果
      • 案例27：未经法律审核而签署具有法律约束力的交易合同
    • 二、租赁物交接及所有权转移
      • 案例28：融资租赁车辆在征信中心登记未能对抗善意第三人
      • 案例29：仅有租赁物清单及文件交接存在的法律瑕疵
    • 三、保证担保：主体、典型和非典型类担保
      • 案例30：分公司伪造总公司决议对外提供担保
      • 案例31：上市公司违规提供担保的赔偿责任
      • 案例32：重整中分配的股票回购义务被法院判决履行
      • 案例33：回购承诺被法院判定为担保
    • 四、采矿权抵押登记的法律效力
    • 五、应收账款质押效力的确认
      • 案例35：应收账款被授权收款人并非为权利人
      • 案例36：电费补贴款并不属于已质押的上网电价
    • 六、取印及面签
      • 案例37：承租人印章不实
      • 案例38：对外加盖公章与备案公章的不一致
  • 第4章　租后管理
    • 一、租赁物的租后管理
    • 二、对担保人租后检查和监测易踏空
      • 案例40：承租人私自将已质押股权解押并重新质押给第三人
    • 三、重组项目的操作风险
      • 案例41：借新还旧项下租赁物问题
      • 案例42：未能及时进行股权质押变更登记导致权力的丧失
    • 四、租赁物取回需进行通盘考虑
      • 案例43：船舶取回案例
      • 案例44：公务机取回及处置案例
      • 案例45：冒名收车中的抢劫犯罪行为
      • 案例46：强制收车中的寻衅滋事犯罪行为
      • 案例47：设备取回获法院支持案例
      • 案例48：设备取回主张未获得法院支持
    • 五、档案管理存有漏洞
  • 第5章　司法措施的采取
    • 一、主张取回租赁物或主张债权的择一行使
      • 案例50：出租人向法院主张租赁物返还
    • 二、以股抵债的选择
      • 案例51：股权网络司法拍卖一拍流拍后适用以物抵债程序
    • 三、强制执行公证
      • 案例52：出租人向法院申请强制执行并成功划扣相应资金
  • 第6章　破产重整
    • 一、破产主要步骤及程序
    • 二、破产程序中共益债权的申请
    • 三、出租人义务履行完毕的确认
    • 四、破产法院的强制批准权
      • 案例56：破产法院可依职权就破产重整方案行使强制批准权
    • 五、美国法破产相关规定
      • 案例57：Z公司Chapter11项目
  • 第7章　金融职务类犯罪
    • 一、非国家工作人员受贿罪
      • 案例58：某金融租赁公司高管非国家工作人员受贿犯罪
    • 二、职务侵占罪
      • 案例59：某租赁公司员工职务侵占犯罪
    • 三、违法发放贷款罪
      • 案例60：某小额贷款公司员工违法发放贷款犯罪
  • 后记
  • 附录　本书判决书汉语拼音索引
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